Maîtriser le cadre légal de la lutte contre le blanchiment
Focus sur le cadre légal international, européen et belge.
- Appréhender toutes les réglementations.
- Répondre à toutes les obligations légales.
- Réaliser une déclaration de soupçon.
- Compliance Officers, Compliance Advisors et responsables juridiques.
- Toute personne chargée de la lutte contre le blanchiment.
- Toute personne en charge de l’élaboration et de l’exécution des procédures de la lutte contre le blanchiment.
Organisateur accrédité par la FSMA – N° d’accréditation : 500036A – 7 points par jour et par l’IEC – N° d’accréditation B0664/2019-05.
Cerner le cadre international et européen de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Identifier les techniques de blanchiment.
- Présenter le rôle et les recommandations du GAFI.
- Maîtriser le cadre juridique européen de la 4e directive anti-blanchiment : responsabilités et sanctions, approche « customer due diligence », registre des bénéficiaires effectifs…
Appréhender le cadre juridique belge
- Exaliner les textes législatifs et réglementations de la BNB.
- Mettre en place une collaboration avec la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF).
- Cerner les mesures préventives et répressives.
La déclaration de soupçon et autres obligations
- Champ d’application et modalités d’une déclaration de soupçon.
- Définir les obligations relatives à l'identification d'un client.
- Présenter les autres obligations : organisation, conservation des documents, transmission des informations…
- Éviter les sanctions : les responsabilités en cas de manquement à ses obligations de prévention, la déclaration de soupçon et les responsabilités civile et pénale.
Cas pratique : analyse d’un modèle de déclaration de soupçon.
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.
Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de séquences de déconnexion pour des travaux de mise en pratique individuels.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur notre plateforme dédiée.
