Lutte contre le blanchiment - Compliance

Pourquoi choisir Abilways Belgium pour vos formations et les conférences annuelles ?

Anticiper les évolutions professionnelles

Abilways Belgium met en place une stratégie d'apprentissage pour que les entreprises et les institutions publiques puissent gagner en efficacité professionnelle en faisant évoluer les compétences métiers de leurs collaborateurs. Notre équipe pédagogique anticipe les transformations des métiers pour offrir des formations complètes et performantes. 

Des intervenants experts

Abilways Belgium sélectionne ses intervenants en fonction de leurs expériences professionnelles. Il s'agit de profils opérationnels disposant d'une expertise vérifiée et formés aux techniques pédagogiques d'Abilways Belgium.

Les concepteurs de nos formations sont experts en production de contenus pédagogiques. Les formations sont mises à jour en permanence dans le but de répondre aux besoins de nos apprenants. Abilways privilégie la mobilisation des dernières techniques de pédagogie interactive et participative.

Une pédagogie innovante

Abilways Belgique souhaite mettre en avant des techniques pédagogiques actives. Chaque apprenant devient acteur de sa propre formation. Pour aborder les concepts compliqués, des jeux pédagogiques et des échanges en groupe sont favorisés. Des parcours de formation en blended learning permettent d'associer présentiel et distanciel. 

Un large catalogue

L'offre d'Abilways Belgium est d'une grande richesse puisqu'elle compte plus de 300 formations en présentiel ou à distance. Notre équipe pédagogique conçoit sur mesure le programme de formation de vos collaborateurs. Notre catalogue contient plus de 40 conférences d'actualité permettant de maintenir à jour les connaissances techniques de vos équipes. 

Le dispositif de compliance doit évoluer en permanence au sein des entreprises et des institutions pour s'adapter aux évolutions législatives dans le cadre belge et européen. L'actualité nous montre que les exigences anti corruption ne cessent d'augmenter. L'application stricte de ces normes éthiques et déontologiques nécessite de se maintenir à jour en permanence. Abilways Belgique propose une conférence annuelle destinée aux compliance officers, aux chefs d'entreprise et aux managers pour appréhender les évolutions législatives et réaliser l'évaluation de la situation à travers des contrôles dans leurs entreprises respectives.

Qu'est-ce que la compliance ?

Une définition de la compliance

La compliance se définit comme une activité intégrant les processus permettant de s'assurer qu'une entreprise, ses dirigeants et ses salariés respectent les normes juridiques applicables dans leur pays et à l'échelle internationale. Ces démarches sont encadrées par une charte éthique. La compliance consiste à lutter contre les actions de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Toutefois, dans une dimension moins glable, elle cherche à détecter les pratiques consistant par exemple à réaliser le placement d'un marché ou d'un produit en échange de pots-de-vin. La compliance concerne tous les secteurs : la banque, la finance, l'industrie, le retail, l'administration publique, etc.

Le contexte de la compliance

Pendant plusieurs années, la compliance s'est déployée uniquement dans le domaine bancaire et relatif à la sécurité financière. Les lois anti-corruption déployées par les États-Unis et l'Union européenne ont permis d'élargir le cadre de la compliance aux autres secteurs d'activités. En fonction de ces derniers, la compliance peut se déployer différemment dans le but unique de favoriser la prévention :

• de la corruption ;
• des délits économiques ;
• des délits financiers ;
• des risques environnementaux et sociaux.

La compliance réalise un focus sur la prévention des conflits d'intérêt pouvant survenir au sein des organisations et des entreprises. La déclinaison de la compliance se réalise depuis l'international jusqu'au local. La transparence des relations entre une entreprise et ses clients, ses prestataires, voire les organisations publiques. La publication d'un rapport annuel permet de suivre les actions mises en place par les services compliance d'une entreprise, démontrant ainsi son soucis de lutter contre le blanchiment de capitaux et l'attribution illégale de marchés.

Pourquoi la compliance est-elle si importante ?

Ne pas respecter les dispositions de compliance comporte des risques opérationnels pour les entreprises. Les comportements illégaux ou le non-respect des normes internes à l'entreprise peuvent donner lieu à de lourdes conséquences pour ses opérations. Outre le fait de devoir régler des amendes ou des dommages et intérêts, l'entreprise peut subir une atteinte importante à sa réputation. 

La conformité est une obligation et non une option. Le blanchiment d'argent et la fraude ont de grave conséquences La responsabilité des PDG, des directeurs généraux et des membres du conseil d'administration peut être engagée. C'est pourquoi, la mise en place d'un programme de conformité permet de réduire les risques. Toutes les entreprises sont concernées : les TPE, les PME et les grandes sociétés.

Qu'est-ce qu'un compliance officer ?

Définition du métier

Le compliance officer a pour mission de veiller à préserver son entreprise des risques juridiques, financiers et liés à sa réputation. Il apporte une attention particulière au respect des lois, des réglementations, des conventions et des dispositions éthiques et déontologiques. Il développe les procédures de compliance pour protéger l'entreprise. En cas de violation, il se présente comme un rempart pour préserver la réputation de son organisation.

Le compliance officer est aussi connu sous le nom de Responsable contrôle conformité. Il conduit des audits juridiques, techniques, comptables et organisationnels. Il conçoit et définit les démarches anti-corruption de son entreprise. Il pilote donc le déploiement du programme de conformité anti-corruption.

Le profil du compliance officer

Le compliance officer dispose de notions importantes en droit. Il est en capacité d'adapter les évolutions réglementaires et législatives de lutte contre la corruption à l'échelle de l'entreprise ou du groupe l'employant. Il doit être en mesure de saisir rapidement les choix stratégiques du groupe et d'identifier l'évolution des marchés. 

Pour réaliser la vulgarisation et la diffusion des informations relatives à la lutte contre la corruption, il possède un excellent esprit de synthèse. Il mobilise des savoirs complémentaires en RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Le compliance officer est à l'aise en management. Il a la responsabilité de convaincre l'ensemble des salariés et des dirigeants de son entreprise. Il doit inspirer la confiance à ses interlocuteurs pour susciter le signalement des irrégularités.

Pourquoi la lutte contre le blanchiment de capitaux est-elle si importante en Belgique et en Europe ?

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont des préoccupations importantes au sein de l'Union européenne. Il s'agit de risques pouvant engendrer de graves répercussions pour l'économie et le système financier européen. La sécurité des citoyens belges et européens pourraient se trouver compromise.

L'Union européenne et la Belgique s'adaptent en permanence aux risques émergents, notamment en lien avec le caractère mondial des organisations terroristes. L'innovation technologique permanente contraint les organes de contrôle à s'adapter aux nouvelles menaces avérées ou potentielles. Les monnaies virtuelles représentent l'un de ces risques.

Les entreprises ont leur part dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elles doivent adopter des mesures de vigilance renforcées relatives aux transactions réalisées à titre occasionnel, particulièrement à l'égard de pays présentant un haut risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

La conférence annuelle « Lutte contre le blanchiment et Compliance »

Le contenu de la conférence LCB-FT

La conférence annuelle « Lutte contre le blanchiment et Compliance » réunit les plus grands experts du domaine et en droit bancaire. Il s'agit d'une occasion exclusive pour aborder les dernières thématiques en lien avec la LCB-FT. Abilways Belgium vous propose de détailler les questions essentielles de la conformité réglementaire en lien avec :

• la nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment, l'AMLA ;
• le projet d'AML Package adopté par le Parlement européen ;
• la réforme du Code pénal ;
• l'implémentation de la sixième directive blanchiment en droit belge ;
• les problématiques en lien avec le secret professionnel ;
• les problématiques liées aux cryptoactifs, aux transferts de fonds, à la souveraineté et à l'usage de l'intelligence artificielle (IA).

Les objectifs de la conférence "Lutte contre le blanchiment et Compliance"

La conférence organisée par Abilways Belgium est une occasion unique pour vous permettre d'intégrer l'évolution des rôles, des missions et des obligations des compliance officers et des juristes en entreprise. Nos intervenants vous accompagnent pour identifier les attentes du régulateur dans le secteur financier.

Apprenez à maîtriser tous les aspects juridiques et de conformité en lien avec le secteur bancaire. Les initiatives européennes et le nouveau fonctionnement de la LCB-FT au niveau supranational sont abordés en détail. C'est encore l'occasion de réaliser un point concernant la jurisprudence existante et d'apprendre à distinguer l'évolution des obligations professionnelles des acteurs du monde financier.

Pour œuvrer dans la performance, les compliance officers doivent maîtriser la pratique de gestion de la donnée et le transfert international en prenant en compte les évolutions réglementaires. Ces évolutions concernent notamment la digitalisation des banques.

En participant à cette conférence, vos collaborateurs disposeront des outils pour anticiper les risques de corruption. Ils apprennent à maîtriser les obligations en matière de sanctions et d'embargo à l'échelle internationale. Ils repartent avec les outils et les connaissances pour développer ou mettre à jour les politiques internes de votre entreprise en matière de réglementation LCB-FT.